مغز متفکر کلاهبرداری رمزارزی ۱۲ میلیارد دلاری بازداشت شد

بازداشت و استرداد چن ژی، متهم اصلی شبکه‌ای عظیم از کلاهبرداری‌های رمزارزی، ابعاد تازه‌ای از جرایم سازمان‌یافته دیجیتال را آشکار کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، فردی که از او به‌عنوان مغز متفکر یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های کلاهبرداری رمزارزی جهان یاد می‌شود، این هفته در کشور کامبوج بازداشت و به چین مسترد شد. این شبکه متهم است میلیاردها دلار دارایی دیجیتال را از شهروندان آمریکا و سایر کشورها سرقت کرده باشد.

بر اساس گزارش منتشرشده در رسانه وال‌استریت ژورنال، چن ژی، شهروند کامبوج و بنیان‌گذار و رئیس گروه هلدینگ پرینس، در ماه اکتبر با اتهاماتی از جمله توطئه برای کلاهبرداری الکترونیکی و پول‌شویی سازمان‌یافته روبه‌رو شده بود.

اردوگاه‌های کلاهبرداری و «قصابی خوک»

طبق کیفرخواست صادرشده، گروه تحت مدیریت چن ژی افراد زیادی را برخلاف میلشان در مجموعه‌هایی موسوم به اردوگاه‌های کلاهبرداری نگه می‌داشت و آن‌ها را وادار می‌کرد در طرح‌های فریب رمزارزی فعالیت کنند. این شیوه که به «قصابی خوک» شهرت دارد، بر ایجاد روابط عاطفی و اعتمادسازی تدریجی با قربانیان استوار است و در نهایت با سرقت دارایی‌های آن‌ها پایان می‌یابد؛ اصطلاحی که به فرآیند «پروار کردن» قربانی پیش از سرقت کامل اشاره دارد.

ضبط بیش از ۱۲۷ هزار بیت‌کوین

شبکه تحت هدایت چن ژی موفق شده بود دارایی‌های سرقت‌شده خود را به بیش از ۱۲۷ هزار واحد بیت‌کوین برساند که ارزش آن‌ها با قیمت‌های فعلی حدود یازده میلیارد و ششصد میلیون دلار برآورد می‌شود. این دارایی‌ها هم‌اکنون در اختیار دولت ایالات متحده قرار دارد و وزارت دادگستری آمریکا در حال پیگیری بزرگ‌ترین پرونده ضبط و مصادره مدنی در تاریخ این نهاد است.

قرار گرفتن گروه پرینس در فهرست سازمان‌های جنایتکار

هم‌زمان با صدور کیفرخواست در ماه اکتبر، وزارت دادگستری آمریکا گروه پرینس را به‌عنوان یک سازمان جنایتکار فراملی معرفی و چن ژی و شماری از افراد مرتبط با او را تحریم کرد. در اسناد قضایی آمده است که این گروه صدها نیروی کار را به چندین مرکز در کامبوج منتقل کرده و آن‌ها را در اجرای کلاهبرداری‌های رمزارزی به کار گرفته است.

پول‌شویی، رمزارز و زندگی لوکس

بر اساس کیفرخواست، چن ژی شخصاً مدیریت این مراکز را بر عهده داشته و برای هر یک از آن‌ها سوابق دقیق نگه‌داری می‌کرده است. او همچنین همکارانش را به استفاده از رمزارز برای پنهان‌سازی منشأ درآمدهای غیرقانونی هدایت می‌کرد. بخشی از این درآمدها صرف سفرهای لوکس و خریدهای تجملاتی شده که از جمله آن‌ها می‌توان به خرید یک تابلوی نقاشی از پابلو پیکاسو اشاره کرد.

ابعاد گسترده‌تر جرایم رمزارزی در جهان

در حالی که پرونده چن ژی به ضبط نزدیک به دوازده میلیارد دلار دارایی غیرقانونی منجر شده، گزارش یک شرکت تحلیل بلاکچین نشان می‌دهد مجموع دارایی‌های رمزارزی مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه در شبکه‌های بلاکچینی از هفتاد و پنج میلیارد دلار فراتر رفته است. طبق این گزارش، نهادهای غیرقانونی تا تابستان سال گذشته حدود پانزده میلیارد دلار دارایی در اختیار داشته‌اند؛ رقمی که نسبت به سال دوهزار و بیست بیش از سیصد درصد افزایش نشان می‌دهد و بخش عمده آن از محل سرقت و کلاهبرداری تأمین شده است.

منبع : tgju.org